เดี๋ยวจะช่วยแจ้งทางเว็บให้นะครับ
หลายท่านไม่เข้าใจ กฎหมายตาม พรบ. ฉบับใหม่ หลักๆคือ
1. เงินเข้าตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ยอดรวม เท่าไหร่ก็ตาม โดน
2. เงินเข้าแค่ 400 ครั้ง และมียอดรวมทั้งหมด 2 ล้าน ขึ้นไป โดน
ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ 2 ข้อนี้ก็รอด
พึงสังเกตดู ข้อ 2 ถ้าเงินเข้า ทั้งปีรวม เกิน 2ล้าน แต่จำนวนครั้งที่เงินเข้าไม่ถึง 400 ครั้ง ก็รอด ดังนั้นนับยอดและจำนวนครั้ง ให้ดีนะครับ
สิ่งที่ จขกท. เขาอยากจะบอก น่าจะ ข้อที่ 2 มากกว่า เพราะถ้าทยอยโอนแบบที่ว่ามา มันก็ถึง 400ครั้ง เร็ว
ส่วน กฎหมาย ปปง. การฟอกเงิน ที่พึงระวังคือ อย่าถอนเงินเกิน 1.9ล้าน/ครั้ง หากเกินนี้ แบ็งค์จะให้เขียนเอกสารชี้แจง ปปง. (ธ.กสิกรบอกมาเพราะเคยไปถอนเงิน)
